Tonttu tapaus

Elf-Aquitainessa maaöljyn käyttö- , jalostus- ja jakelu yritys on ollut mukana lukuisissa tiedotusvälineissä kaltaisissa tapauksissa narkomaani kone tapaus alussa 1980 . "  Haltiatapahtumaksi  " kutsutaan suuri skandaali ja pitkä poliittinen-taloudellinen tapaus, joka puhkesi vuonna 1994 , yhteensä 504 miljoonan dollarin kavalluksesta komission des Opérations de Boursen (nykyisen Autorité des marchés -rahoittajan ) tutkimuksen jälkeen. tekstiili- yhtiön Bidermann Elf välillä 1989 ja 1993 . Tätä tapausta pidetään "suurimpana poliittisena ja taloudellisena skandaalina ja kavalluksena länsimaisessa demokratiassa toisen maailmansodan päättymisen jälkeen  ".

Tutkimus johtama tuomari Eva Joly nopeasti tullut esiin vaikuttava verkosto korruption , syytetään poliitikkojen ja iso pomoja . Yhtiö, joka perustuu Ranskassa , on tullut vuosien fuusioista öljy jättiläinen , ja olisi hyötynyt hyväntahtoisuudesta Ranskan toimeenpanovaltaa , mikä pitää öljyn tarjonnan kuin strategisena taloudellisena toimintana .

Tonttu-asian eri puolet

• Bidermannin tapaus
• Leunan jalostamojen tapaus
• Dumas-asia (joka on myös osa Taiwanin fregatti-asiaa )
• Thinet-kotelo
• Tohtori Maillardin talo
• Ertoil tapaus (haltuunotto Ertoil jauhimen vuonna Espanja )
• FIBA: n ( Ranskan kansainvälinen Afrikan pankki ) tapaus

Tonttu-asian päähenkilöt

• Tonttujen johtajat: Loïk Le Floch-Prigent , Alfred Sirven , André Tarallo
• Välittäjät: André Guelfi , Hubert Le Blanc-Bellevaux , Pierre Lethier , Didier Holzer , Nadhmi Auchi , Nasir Abid
• Poliitikot: Charles Pasqua , François Mitterrand , Jean-Charles Marchiani , Roland Dumas , Jean-Jacques de Peretti ( Christine Deviers-Joncourin aviomies )

Ranskan Afrikan politiikka 1990-luvulla

Tonttu-tapauksen aikaan François Mitterrand sitoutui Afrikassa tukemaan ranskankielisiä bantu- liittolaisiaan , erityisesti Ruandassa , Zairessa ja Kongo-Brazzavillessa, vastoin tahtoa hallita varallisuuttaan englanninkielisillä ihmisillä jotka tulivat idästä, ja samalla suojelemaan Ranskan hallituksen valvonnassa olevan tontun etuja . Ranskan tuomioistuimet eivät jatka ellei tutkimuksiaan politiikka ja taloudelliset seuraukset tässä tapauksessa.

Operaatio

Tontun johto eteni takaisinmaksuja kuten Taiwanin fregattien tapaus tai Leuna- jalostamon haltuunoton yhteydessä , ja Ertoil maksoi takaiskuja . He käyttivät myös fiktiivisten työpaikkojen mekanismia maksamaan tapauksen osallisten sukulaisille.

Tämä rönsyilevä asia on vaarantanut myös ministeri Roland Dumasin ja hänen rakastajatar Christine Deviers-Joncourin . Viimeksi mainittu on kirjassaan "  Tasavallan huora  " uskonut, että hänelle oli maksettu (asunto rue de Lillessä ) suoritetuista palveluista eikä ulkoministerin ystävänä .

Johdolla Loik Le Floch-Prigent , joiden avulla yleisten asioiden johtaja Alfred SIRVEN , ja André Tarallo , Elfin "mies Afrikasta", joka vastaa yli 300 miljoonaa euroa on siis pitänyt kaapattu välillä 1989 ja 1993 .

Kokeiden aikajärjestys

• maanantai 4. marraskuuta 200225. marraskuuta asti  : entisen sosialistiministerin Roland Dumasin , Christine Deviers-Joncourin , Gilbert Miaran , Loïk Le Floch-Prigentin ja Alfred Sirvenin oikeudenkäynti Pariisin hovioikeudessa . Tuomio oli määrä antaa 25. tammikuuta 2003.
• keskiviikko 29. tammikuuta 2003 : Roland Dumas vapautetaan muutoksenhausta ja entinen toimitusjohtaja Loïk Le Floch-Prigent tuomitaan 30 kuukauden vankeuteen .

• keskiviikko 12. marraskuuta 2003, tuomiot maaliskuussa 2005 pidetystä oikeudenkäynnistäHeinäkuu 2003ennen 11 : nnen  Criminal jaoston ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen Pariisin johdolla Michel Desplan .
  • Entinen toimitusjohtaja Loïk Le Floch-Prigent tuomittiin viiden vuoden vankeuteen ja 375 000 euron sakkoon  ;
  • Entinen yleisten asioiden johtaja Alfred Sirven tuomitaan viiden vuoden vankeuteen ja miljoonan euron sakkoon;
  • Tontun entinen "Mr. Africa", André Tarallo , tuomitaan neljäksi vuodeksi vankeuteen ja kahdelle miljoonalle eurolle sakkoja.

• Perjantai 1. st Lokakuu 2004 , syyte täydentävää (täydentäviä syytteen otettu, yleensä pyynnöstä tutkintatuomari, jonka avulla hän voi tiedottaa tosiasioita ei mainita johdanto Submission ja löysi opetusta virta) oikeuskäsittely Alfred SIRVEN ja hänen väitetään rikoskumppaninsa kello Pariisin rikostuomioistuin , väärän passin käytöstä hänen lennolla Filippiineille . Julkisen syyttäjä vaativa sakkoa 60000 euroa vastaan Alfred SIRVEN.
• Muutoksenhaku alkoi lokakuussa 2004 . Sen on tarkoitus toimia vuoteen8. joulukuuta 2004.
• Lauantai 12. helmikuuta 2005, Alfred Sirvenin kuolema sydänkohtauksen jälkeen .

Tärkeimpien syytettyjen tuomiot

Huomaa, että tuomittujen syytettyjen on sakkojensa ja sakkojensa lisäksi maksettava takaisin myös kavalletut määrät, joskus jopa kymmeniä miljoonia euroja tuomittua henkilöä kohti.

• Loik Le Floch-Prigent (syntynyt vuonna 1943): suunnatun Elf alkaen 1989 kohteeseen 1993 ja hänet vangittiin alkaen helmikuu 2003 . Hänet nimettiin "ensimmäiseksi asiasta vastaavaksi henkilöksi". Häntä syytetään pääasiassa siitä, että hän on maksanut Pariisissa sijaitsevan luksusasunnon , rue de la Faisanderien , Ornessa sijaitsevan asunnon ostamisesta sekä avioerostaan Fatima Belaïdista . Hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen ja 375000 euroa ja hienoa .
• Fatima Belaïd , 48-vuotias: sai tontulta 31 miljoonaa frangia avioeron ratkaisemiseksi. Hänet tuomittiin kolmen vuoden vankeuteen, joista kaksi keskeytettiin, ja miljoonan euron sakko.
• Alfred Sirven (1927-2005): tontun entinen "yleisten asioiden" johtaja vuosina 1989-1993, vangittu helmikuusta 2001 . Noin 1,1 miljardia frangia tontulta maksettiin hänen tileilleen. Hän osti koruja, asuntoja Ibizalla , Pariisissa, Chinonissa ja Brysselissä ja piti osan rahoista tileillään Sveitsissä . Hänet tuomittiin viiden vuoden vankeuteen ja miljoonan euron sakkoon.
• André Tarallo (1927-2018): tuomioistuin katsoi tätä toveri Jacques Chiracin edistäminen on ENA vuonna 1957 ja henkilökohtainen ystävä useiden Afrikkalainen valtionpäämiehet, osto oleskeluluvan Pariisissa, rakentaminen jättimäisen huvilan Korsikalla , ylellisiä ostoksia, pankkitilejä Sveitsissä . Hän väitti, että nämä tavarat oli tarkoitettu "afrikkalaisille päättäjille". Hänet tuomittiin neljäksi vuodeksi vankeuteen ja kahden miljoonan euron sakkoon, hänet vangittiin välittömästi. Hänet vapautettiin kahden kuukauden kuluttua lääketieteellisistä syistä. Hänen sakonsa maksetaan kesällä 2009 Korsikan huvilan myynnin tuotolla.
• Alain Guillon , 61: entinen jalostuksen ja jakelun johtaja. Hänet tuomittiin noin 160 miljoonan frangin karkottamisesta kolmen vuoden vankeuteen ja kahden miljoonan euron sakkoon, joka vangittiin välittömästi.
• André Guelfi (1919-2016): poissa kuulemisesta lääketieteellisistä syistä; lempinimeltään "Dede sardiini", olympialaisiin liittyvä liikemies tuomittiin useiden kymmenien miljoonien frangien vilpillisistä toimeksiannoista, jotka kerättiin erityisesti Venezuelan ja Espanjan tehtäviin , kolmen vuoden vankeuteen oleskelun ja miljoonan euron sakon kanssa .
• Maurice Bidermann (1932-2020): nimensä kantaneen vaatetusjättiläisen entinen pomo, hänet tuomittiin 50 miljoonalta frangilta, jotka hän sai Elfiltä ja palkitsi roolinsa Belaïd - Le Flochin avioerossa (ja vapautettiin osittain tontun taloudellisesta tuesta tutkimuksen alussa) kolmeen vuoteen vankilaan, joista kaksi keskeytettiin, ja miljoonan euron sakkoon.
• Laurent Raillard , 78-vuotias: poissa vakavan sairauden takia. François Mitterrandin entinen golfpartneri tuomitaan tonttuilta saaduista eduista ja rahoista (50000 frangia kuukaudessa sekä luottokortti , jonka saldo on 2 miljoonaa frangia), mutta joka vapautetaan lunastettavaksi talonsa kullan hintaan öljy-yhtiö, kahdentoista kuukauden ehdolliseen rangaistukseen ja 100 000 euron sakkoon.
• Nadhmi Auchi (syntynyt vuonna 1937): naturalisoitu irakilainen brittiläinen miljardööri sai 175 miljoonaa frangia vuonna 1991 osallistumisestaan ​​Elfin Ertoilin oston kokoonpanoon Espanjassa . Hänelle tuomittiin viidentoista kuukauden ehdollinen rangaistus ja kahden miljoonan euron sakko.
• Pierre Lethier , 48 vuotias: tämä entinen eversti on Ranskan salaisen palvelun sai 96.000.000 frangia piilossa palkkiot väitetyn  poliittisen ”  lobbaus ” sivussa haltuunoton Elfin ja Leunan jalostamon Saksassa , vuonna 1992. Hänellä on tuomittiin viidentoista kuukauden vankeuteen ja 1,5 miljoonan euron sakkoon. Kirjoittanut Secret Money. Vakooja tonttu-asiassa puhuu , Albin Michel, 2001.
• Dieter Holzer (1941-2016): tämä saksalainen , vaikutusvaltainen jäsen Helmut Kohlin puolueessa , CDU , sai 160 miljoonaa frangia Leuna-operaatiossa. Hänet tuomittiin viidentoista kuukauden vankeuteen ja 1,5 miljoonan euron sakkoon.
• Yves Verwaerde (1947-2015): DL : n entinen parlamentin jäsen vuosina 1989-1999, ainoa valitun aineiston jäsen, hän sai tonttuilta useita miljoonia frangeja oletetuista interventioista Afrikassa . Hänet tuomittiin kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen ja 200 000 euron sakkoon.

Vaikeudet rangaistusten soveltamisessa

Pariisin syyttäjävirastolta kysytään säännöllisesti Elfin tapauksessa annettujen tuomioiden tehokkaasta soveltamisesta.

• Saksalainen välittäjä Dieter Holzer: ei ole esiintynyt Ranskan tuomioistuimissa sen jälkeen, kun hänen rangaistuksensa 15 kuukaudeksi vankeuteen ja 1,5 miljoonan euron sakkoon tuli lainvoimainen. Eurooppalainen pidätysmääräys annettiin häntä vastaan ​​vuonnaToukokuu 2007.
• Pierre Lethier  : katosi kansalliselta alueelta. Hänestä on tehty pidätysmääräys, ennen kuin hän tulee oikeuteen keväällä 2003. Hänen sanotaan neuvottelevan rangaistuksensa ehdoista.
• Fatima Belaïd  : Loïk Le Floch- Prigentin entinen vaimo, jonka avioero maksoi tontulle lähes 20 miljoonaa frangia, ei ole antanut mitään uutisia eikä maksanut hänelle sakkoa.
• André Tarallo  : palveli vain kaksi kuukautta vankilassa ennen kuin hänet vapautettiin terveydellisistä syistä.

Bibliografia

• Tonttu, la pompe Afrique, kirjoittanut Bernard Sho ja Arnaud Le Goff Nicolas Lambertin (2006) näytelmän perusteella (kustantaja: BAC Films and Paramount ): DVD, joka sisältää Nicolas Lambertin näytelmän nauhoituksen sekä dokumenttielokuvan roolista tiedotusvälineet oikeudenkäynnin ajankohtana. Joissa Anne-Cécile Robert ( Le Monde diplomaattiset ), Guillaume Martin (voittaja Albert Londres palkinnon vuonna 2005 , toimittaja ), Karl laske ( Liberation ), Nicolas Lambert, Pascale Robert-Diard ( Le Monde ), ja Patrice Kouendolo ( toimittaja Kongon ).
• Loïk Le Floch-Prigent , Elf Affair, valtion asia , Le Recherches midi, 2001.
• Lecasble Valérie, syvän veden poraus. Tonttu-tapauksen salaisuudet , Grasset, 1998.

Ulkoiset linkit

• Tiedotusraportti n: o  1859 öljy-yhtiöiden roolista kansainvälisessä politiikassa sekä sen sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista .

Huomautuksia ja viitteitä

1. https://www.theguardian.com/politics/2003/nov/15/uk.economy .
2. https://www.theguardian.com/business/2003/nov/13/france.oilandpetrol .
3. Tutkimus yrityksen verkostoihin: tonttu, öljy- ja sotapankki Afrikassa. 70-luvulla perustettu Fiban, Elfin ja Gabonin presidentin valvoma pankki, valmistaa miljoonia mustaa kultaa kulissien takana ( Vapautus ), Haltian / FIBA: n afrikkalaisen strategian salauksen purkaminen .
4. Oikeudellisten termien sanastot.
5. Tontun oikeudenkäynti: Yksityiskohtaiset lauseet sivustolla lexpansion.lexpress.fr.
6. Pascale Robert-Diard, Loïk Le Floch-Prigent, entinen Elfin toimitusjohtaja, palaa vankilaan , Le Monde , 22. tammikuuta 2010
7. Tonttu, jälleenmyydä osoitteessa prdchroniques.blog.lemonde.fr .
8. André Tarallon kuolema, tontun entinen numero 2 Lisätietoja on osoitteessa https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2018/05/07/la-mort-d-andre-tarallo-ex -numero -2-d-elf_5295552_3382.html # Tib4qoXO4vgbgsSv.99 . Le Monde, 07.05.2018.
9. Tonttu, Afrikan pumppu .