Öljyä ruokaa tapaus nousi pois toiminnan Öljyä ruokaa , joka pyrkii vastaamaan humanitaarisiin tarpeisiin Irakin kansan jälkeen Kuwaitin sodan . Osa Irakin johtajan Saddam Husseinin merkittäville ja eri kansallisuuksien yrityksille maksamista lahjuksista voidakseen nauttia kymmenien miljardien Yhdysvaltain dollareiden arvioidusta odottamattomuudesta .
Vuonna 1996 Irak, joka oli ollut YK: n kansainvälisen kauppasaarton alainen vuodesta 1991, näki Irakin öljyn kauppasaartojärjestelmän lieventyvän. Öljyä ruokaa kaupasta on säätää ja valvoo YK: n pakotekomitea komitea . Useat tutkimukset kyseenalaistavat ohjelman toiminnan säännönmukaisuuden, koska Saddam Hussein ja hänen seurueensa jaettiin salaisella tavalla ulkomaisille henkilöille, jotka todennäköisesti tukevat heidän syitä, "öljytynnyrien jakamista".
Ohjelman aikana Irakin valtio ja monet globaalit yritykset jakoivat arviolta 1,8 miljardia dollaria keskuudessaan nerokkaan järjestelmän ansiosta. Yrityksen ja Irakin valtion välillä tehdyt kaikki välttämättömyystarvikkeiden ostamista koskevat sopimukset oli vahvistettava tavaroiden alkuperämaan ulkoministeriöiden toimesta, ja niiden on myös saatava YK: n hyväksyntä voidakseen aloittaa työn. Irakin kanssa. Edustava komitea varmistaa, että tehty sopimus validoidaan tai estetään maahantuotujen tuotteiden valvomiseksi.
Yli 2 200 yritystä, kohdistuisi YK tutkintakomitean (IIC) johtaa entinen puheenjohtaja Federal Reserve System , Paul Volcker .
Järjestelmän tarkoituksena oli, että Irak sovelsi myyntiin noin 50 sentin alennusta tynnyriltä, ja hinta oli jo hintaa alhaisempi. Öljyn ostavan yrityksen tulos kasvoi näin ollen 25 senttiä tynnyriltä ja toimitti uudelleen 25 senttiä Irakiin. Rahat tuotiin kokonaisissa matkalaukuissa Irakin suurlähetystöihin ( kuten esimerkiksi Genevessä ).
Elintarvikkeiden markkinoille tulon osalta tällä järjestelmällä pyrittiin laskuttamaan saapuvia tuotteita liikaa: yrityksillä, joiden voitot kasvavat, oli pakko palauttaa 50 prosenttia Irakin valtiolle edelleen suurlähetystöjen kautta.
Samalla Irak harjoittaa öljyn salakuljetusta " surlifting " -tekniikalla , supertankkerien salaisella ylikuormituksella , useiden öljyjen välitysyritysten ( öljykauppa ) kanssa. Tämä salakuljetus ei hyödytä irakilaisia, koska saadut tulot on tarkoitettu etuyritysten ( offshore ) verkostolle, joka on rekisteröity maissa tai alueilla, joilla on etuoikeutettu verotus .
Irakin hallitus toimittaa hyvää öljyä ulkomaisille virkamiehille vastineeksi lobbauksesta Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston vuonna 1991 Persianlahden sodan jälkeen päättämän kauppasaarton kumoamiseksi .
Ote Volckerin raportista : "Irak halusi alusta alkaen myydä öljynsä yrityksille ja yksityishenkilöille maista, joita pidetään Irakin" ystävinä ", varsinkin jos he olivat pysyviä Irakin turvallisuusneuvoston jäseniä. seuraamusten lieventäminen. " Venäjä ja Ranska ovat erityisen stressaantuneita.
Yli kaksikymmentä yritystä tai henkilöä tutkitaan Sveitsissä epäiltynä laittomista maksuista Irakiin Saddam Husseinin hallinnon aikana. Liittovaltion syyttäjänvirasto (MPC) perui syytteet vanhentumisajan vuoksi.
MPC tutkii seitsemäntoista erilaista tapausta epäiltynä Irakiin kohdistuvan kauppasaarron rikkomisesta, rahanpesusta ja ulkomaisten virkamiesten lahjonnasta. Toinen menettely toimitettiin liittovaltion tutkintatuomareille esitutkintaa varten ja yksi tapaus saatettiin kantoniviranomaisen käsiteltäväksi. Kolmessa muussa tapauksessa valtiovarainministeriö tutkii rikosoikeudenkäynnin aloittamisen suositeltavuutta.
Julkaistu 27. lokakuuta 2005, Volckerin raportissa mainitaan yli 40 nimeä yrityksistä, joiden kotipaikka on Sveitsissä ja jotka ovat osallisina tässä asiassa. Näitä ovat suuret kansainväliset yritykset, kuten ABB , Novartis , Roche , sekä hyödykekauppayritykset, kuten Glencore , Vitol ja Marc Rich Group . Luzernissa toimivan Trafiguran hyödykkeitä välittävän yrityksen on maksettava Yhdysvalloissa 20 miljoonaa dollaria.
Geneven yrityksen johtajan on maksettava 50000 Sveitsin frangin sakko 60 000 dollarin laittoman kaupan suorittamisesta Irakille tehdäkseen sopimuksen öljyn ostamisesta.