Vääryydellä hankittu omaisuus ( BMA ) ovat liikkuvia ja Kiinteistöinvestointien valtion johtajat ja joiden rahoitus on juurtunut kavallus julkisista varoista kuuluvien valtioiden osalta.
Nämä ovat tuottoa vahingollisesta tai rikollisesta toiminnasta, joka on antanut johtajille rikastumisen, jota heidän tulonsa eivät oikeuta. Ne ovat seurausta julkisten varojen kavalluksesta, varkaudesta tai luvattomasta siirrosta kansantalouden tilin ja henkilökohtaisen tilin välillä, korruptiosta ja uudelleenkomissioista. Tekijät käyttävät usein läpinäkymättömiä pääoman haihdutusmekanismeja, mikä takaa rankaisemattomuuden erityisesti vero- ja laillisten paratiisien sekä kehittyneiden maiden osallisuuden ansiosta.
Katolisen komitean nälkää ja kehitystä vastaan -tutkimuksessa , joka julkaistiin maaliskuussa 2007, johtajien viime vuosikymmeninä varastamien varojen arvioitiin olevan 100-180 miljardia dollaria. Näin ollen Mobutella , Zairen johtajalla vuosina 1965–1997, henkilökohtainen omaisuus arvioitiin hänen kuolemaansa vuonna 1997 5–6 miljardiin dollariin ja jätti valtiolle 13 miljardin julkisen velan.
Omar Ben Bongo :
Édith Lucie Sassou :
Omar Bongo Ondimba :
Jeff Thierry Arsène Jaffar Bongo Ondimba :
Audrey Blanche Bongo Odimba :
Yacine Queenie Bongo Odimba :
Jean Ping :
Omar Denis Junior :
Denis Sassou Nguesso :
Denis Sassou Nguesso ilmoittaa, ettei hänellä ole nimissään mitään tiliä Ranskassa; vakavan taloudellisen rikollisuuden torjunnasta vastaavan keskustoimiston tutkimuksen mukaan 112 ranskalaista pankkitiliä lasketaan hänen perheensä nimiin.
Julienne Sassou Nguesso :
Claudia Lemboumba :
Maurice Nguesso :
Antoinette Tchibo Malonda menee naimisiin Sassou N'Guesson kanssa:
Denis Christel Sassou Nguesso :
Wilfrid Nguesso :
Teodoro Nguema Obiang Mangué :
Vuonna Sveitsi useat esityksessä on tapahtunut:
Yhdistynyt kuningaskunta on palannut Nigeriaan rahastojen Sani Abachan isännöi Jersey
Yhdysvallat ja sen liittolaiset Irakissa ovat saavuttaneet suurimman omaisuuden palauttaminen 2003 takavarikoi yli 2 miljardia dollaria, joka kuuluu perheeseen Saddam Husseinin , summa joka on tarkoitus käyttää jälleenrakentamiseen Irakin .
La France , joka on ensimmäinen G8-maa, joka ratifioi Yhdistyneiden Kansakuntien lahjonnan vastaisen yleissopimuksen (Merida-yleissopimus), ei tehnyt palauttamistoimia.
Toukokuussa 2009 Espanjan korruptionvastaisen syytteen pyytänyt tutkintaa rahanpesuun tilille ja investoinnit Espanjassa presidentin Päiväntasaajan Guinean , Teodoro Obiang seuraavat kantelun joulukuussa 2008 yhdistyksen oikeuksien Mies Espanjassa, noin 19 miljoonan euron siirrosta amerikkalaiselta Riggs- pankilta espanjalaisen pankin tilille Baleaareilla vuosina 2000-2003.
Vapautuksessa tilaukset, jotka kohdistuvat miehityksen aikana laittomiin voittoihin, luovat ennakkotapauksen. 18. lokakuuta 1944 ja 6. tammikuuta 1945 annetut toimitukset perustuivat seuraavaan motiiviin: ”Alkeellisinta verotuksellista oikeudenmukaisuutta vaaditaan, että kaikki vihollisen läsnäolon mahdollistamat voitot palautetaan valtionkassalle. Nation köyhtyessä ei voida hyväksyä sitä, että jotkut ihmiset rikastuivat sen kustannuksella.
Ensimmäinen valitus ja tutkimuksen alkaminenKolme järjestöä (Sherpa, Survie ja Diasporan Kongon federaatio) jättää ensimmäisen valituksen Pariisin Tribunal de Grande -instituutioon viidestä afrikkalaisesta valtionpäämiehestä ja heidän perheistään ( Omar Bongo Ondimba ( Gabon ), Denis Sassou). Nguesso ( Kongo-Brazzaville ), Blaise Compaoré ( Burkina Faso ), Eduardo Dos Santos ( Angola ) ja Teodoro Obiang ( Päiväntasaajan Guinea )). Kolme yhdistystä epäilee heidän omistavansa Ranskassa monia ylellisiä kiinteistöjä ja pitävänsä pankkivaroja ranskalaisissa pankeissa tai ulkomaisissa pankeissa, joilla on toimintaa Ranskassa. Pariisin syyttäjänvirasto aloitti poliisitutkinnan kesäkuussa 2007, minkä jälkeen se erotettiin marraskuussa 2007 "puutteellisesti luonnehditusta rikoksesta".
Tutkimuspöytäkirjan saanut Le Monde -lehti kertoi tammikuussa 2008, että heidän mukaansa presidenttien Denis Sassou Nguesson ja Omar Bongon perheenjäsenillä on kymmeniä taloja ja huoneistoja Pariisissa ja Etelä-Ranskassa, joista osa on ovat arvoltaan useita miljoonia euroja. Omar Bongo Ondimban perhe omistaa siis 33 huoneistoa tai taloa, joihin kuuluu yli 18 miljoonan euron yksityinen kartano Pariisissa. Kesäkuussa 2007 osti kiinteistöyhtiö, johon osallistui kaksi Gabonin presidentin lasta (13 ja 16 vuotta). Denis Sassou Nguesson perheellä on Ranskassa 18 huoneistoa tai taloa
Toinen valitus ja vastaus kohdemaistaTransparency International France teki 2. joulukuuta 2008 uuden valituksen, johon liittyi siviilipoliittinen perustuslaki Omar Bongoa , Denis Sassou Nguessoa ja Teodoro Obiangia vastaan sekä heidän seurueitaan julkisten varojen kavalluksen salaamisesta.
Minä Patrick Maisonneuve -asianajaja Omar Bongo ilmoitti samana päivänä, että kunnianloukkausvalitus tehdään syytteinä petoksesta, painostuksesta ja korruptioyrityksestä. Valitusta ei aloitettu toukokuussa 2009. Heinäkuusta 2008 perustettiin "Touche pas à mon president" -niminen yhdistys Gabonissa protestoidakseen kansalaisjärjestöjen irtisanomisia Omar Bongon kiinteistöissä .
Kongon hallituksen tiedottaja Alain Akouala Atipault ilmoitti 5. joulukuuta, että Kongo oli tehnyt valituksen Pariisin suurimman oikeusasteen tuomioistuimelle Transparence International Francea ja Sherpaa vastaan. "Päätin yksinkertaisesti, että asianajajani Pariisissa syyttää näitä herroja (TI: stä ja Sherpasta), jotka ovat todellisuudessa muutamia porvaristoja Neuillystä ja jotka eivät ehkä ole koskaan asettaneet jalkaansa Kongoon."
31. joulukuuta 2008 pidätettiin Grégory Ngbwa Mintsa , Ranskassa hankittujen tavaroiden valituksen siviilipuolue, ja hänet vangittiin "asiakirjan hallussapidosta sen levittämistä varten propagandaa varten" ja "suullisesta tai kirjallinen propaganda ottaen huomioon yllyttämisen kapinaan viranomaisia vastaan ”7. tammikuuta kolmen Gabonin kansalaisyhteiskunnan johtajan ja toimittajan kanssa Omar Bongo -säätiön tekemän valituksen yhteydessä. Torstaina 8. tammikuuta Gabonin puolustaja Maître Thierry Lévy on " estänyt " Roissyn rajapoliisi (PAF) lentokoneesta Librevilleen. Gabonin viranomaiset ovat peruuttaneet hänen neljän päivän viisuminsa turvallisuussyistä. ". Neljälle aktivistille, jotka vapautettiin takuita vastaan 12. tammikuuta, asetettiin pidätysmääräys.
20. ja 21. tammikuuta 2009 kongolaiset Bruno Ossébi ja Benjamin Toungamani , jotka olivat ilmaisseet aikomuksensa liittyä kanteluun, joutuivat Brazzavillessa ja Pariisissa tulipaloihin kotonaan. Ossebin kumppani ja hänen kaksi lastaan kuolevat palovammoihin, Bruno Ossébi kuoli 2. helmikuuta Brazzavillessa. Joulukuussa Benjamin Toungamani teki Ranskassa valituksen X: ää vastaan poliisille hänen perheelleen kohdistettujen kuolemanuhkien vuoksi.
Oikeudellinen taistelu valituksen tutkittavaksi ottamisestaMaaliskuussa 2007 Survie- , Sherpa- ja Diaspora- yhdistykset tekivät valituksen siviilipuolueen perustuslaista "julkisten varojen kavalluksesta, yritysten omaisuuden väärinkäytöstä, rahanpesusta, näiden rikosten osallisuudesta, luottamuksen rikkomisesta ja salaa "kolmea ulkomaista valtionpäämiehiä ja joitain heidän ympärillään olevia ihmisiä vastaan.
Kysymys Ranskan lainkäyttövaltaan kuuluvasta toimivallasta ei kuitenkaan selvästikään koske itse julkisten varojen kavallusta, koska se on tehty ulkomailla ja liittyy ulkomaisten julkisten henkilöiden varoihin, vaan muihin rikoksiin, erityisesti rahanpesuun, piilottamiseen ja osallisuuteen. , kaikki on tehty kansallisella alueella.
Keskeinen keskustelu on kuitenkin valituksen tutkittavaksi ottamisesta. Voisiko ajatella, että tosiasiat, kuten valituksessa esitetyt tosiasiat, aiheuttivat henkilökohtaista vahinkoa tälle yhdistykselle, jota ei tunnustettu yleishyödylliseksi ja jolle ei myöskään ollut mitään erityislupaa?
Syyttäjän pyynnöstä päätöstä valituksesta, joka oli määrä pitää helmikuun lopussa, lykättiin Nicolas Sarkozyn matkan jälkeen Kongon ja Brazzavillen välillä maaliskuun lopussa.
5. toukokuuta 2009 Pariisin finanssikeskuksen tuomareiden dekaani Françoise Desset julisti tutkittavaksi valituksen, jossa siviilipuolueen perustuslaki tuli Transparence International France -yhdistyksestä ja joka kohdistui kolmelle Afrikan valtionpäämiehelle. Syyttäjä valitti asiasta, ja Pariisin hovioikeus muutti määräystä 29. lokakuuta 2009.
Seuraavat yhdistyksen kassaatiovalituksella antamallaan tuomiolla 9. marraskuuta 2010 rikollinen kamari kassaatiotuomioistuimen katsoo tutkittavaksi perustuslain asianomistajana yhdistyksen Transparence kansainvälisen Ranskassa ns "omaisuus" tapaus. Vääryydellä hankittu ”. Tämä järjestys ei ollut täysin yllätys, koska se on osa suurempaa oikeuskäytäntöä. Sen käytännön seuraukset ovat kuitenkin erittäin tärkeitä, koska se avaa tien syytteeseenpanolle Ranskassa, kun taas näillä syytteillä ei olisi juurikaan mahdollisuuksia menestyä lähtömaissa.
Kehitystä vuodesta 2010Transparency International France ja Sherpa ilmoittivat 6. lokakuuta 2011 esittäneensä uuden valituksen siviilipuolueen perustuslailla kiertääkseen syyttäjän kieltäytymisen myöntämästä tutkintatuomareille täydentävää syytettä, joka oli tarpeen heidän tutkiakseen uutta asiaa. tutkinnan aikana löydetyt tosiasiat.
Päiväntasaajan GuineaTutkimuksesta vastaavat tutkintatuomarit pyysivät 12. heinäkuuta 2012 kansainvälistä pidätysmääräystä Teodorin Nguema Obiangia vastaan sen jälkeen, kun tämä oli kieltäytynyt tulemasta tuomareiden kutsuihin.
19 maaliskuu 2014, oikeudenkäynti tuomareiden High Court of Paris saavansa aikaan joukko tutkimus on Teodorin Ngueman Obiang pesuun.
Teodorin Obiang tuomittiin 27. lokakuuta 2017 ensimmäisessä oikeusasteessa kolmen vuoden vankeuteen ja 30 miljoonan euron ehdolliseen sakkoon, joka oli ajautunut vuosien 1997 ja 2011 välillä pesemään arviolta lähes 150 miljoonaa euroa. Hänen kiinteistön takavarikointi määrättiin 17 luksusautonsa lisäksi.
KongoJustice on jo takavarikoinut useita Sassou Nguesson klaanin ominaisuuksia ja kymmenkunta luksusautoa. Neuilly-sur-Seinen (Pariisin alue) seitsemän huoneen ja sisäuima-altaan kartano, jonka presidentin tytär Julienne Sassou Guesso ja hänen miehensä Guy Johnson ostoivat, oli takavarikoitu. Heitä syytetään myöhemmin.
Kongon presidentin asianajaja ja seurueensa jäsenet Jean-Marie Viala tekivät joulukuussa 2016 siviilipuolueen perustuslakia koskevan valituksen Transparency International -yhdistykselle "tuomion petosyrityksestä".
Vuonna 2017 presidentti Sassoun viidelle sukulaiselle syytettiin veljenpoikaa, Wilfrid Nguessoa (maaliskuu), Edgar Nguessoa ja hänen äitinsä Catherine Ignangaa "julkisten varojen petosten pesusta" (heinäkuu 2017).
Huhtikuussa 2019 tuomari hylkäsi Kongon tasavallan pyynnön tulla hyväksytyksi siviilipuolueiden puolelle.
Laki, jolla taataan korvausten turvaaminen turmeltuneille väestöryhmilleSenaatti äänesti toukokuussa 2019 ensimmäisessä käsittelyssä lakiesityksen, jonka mukaan perustetaan rahasto, jonka tarkoituksena on kerätä tuloja Ranskassa tuomittujen ulkomaisten poliittisten henkilöiden irtaimen ja kiinteän omaisuuden takavarikoinnista, koska he ovat käyttäneet toimintojaan henkilökohtaiseen rikastumiseen. Tämä ehdotus täyttää laillisen aukon, josta on tullut häikäisevä ensimmäisellä tämäntyyppisellä tuomiolla, Teodorin Nguema Obiangin tuomiolla kaksi vuotta aikaisemmin. Tämän rahaston perustaminen olisi ensimmäinen askel ongelman ratkaisemiseksi omaisuuden palauttamisen tosiasiallisessa toteuttamisessa asianomaisille maille.
30. maaliskuuta 2009 aloitettiin tutkinta tileistä, jotka kuuluisivat Édith Bongolle , Omar Bongon vaimolle ja Denis Sassou Nguesson tyttärelle , joka kuoli 14. maaliskuuta 2009 ja jonka epäillään toimineen Omar Bongon ja Denisin ehdokkaana. Sassou Nguesso useiden pankkilaitosten kanssa pääoman peittämiseksi julkisten varojen kavalluksesta Monacossa. Tutkimus seuraa Sherpa-yhdistyksen kirjettä prinssi Albert II: lle ja Monacon syyttäjälle, joka vaatii oikeudellisen tutkinnan aloittamista ja taloudellisen jäädyttämistä. Edith Bongon omaisuus Monacossa.
Sveitsin valaliitto on päättänyt jatkaa Sveitsissä 17. toukokuuta 1997 lähtien jäädytetyn Zairen entisen presidentin Mobutu Sese Sekon varojen jäädyttämistä (8,3 miljoonaa Sveitsin frangia) 30. huhtikuuta 2009 asti .
Duvalier-rahastoSveitsin liittovaltion oikeusvirasto määräsi 12. helmikuuta 2009 7 miljoonan Sveitsin frangin (4,6 miljoonaa euroa) palauttamisen Sveitsin pankkitileille vuodesta 1986 lähtien Haitin kansalaisille kehityshankkeiden rahoittamiseksi. Entinen diktaattori Jean-Claude Duvalier valitti päätöksestä 19. maaliskuuta 2009.