Yritys CS Fond as on lyhytnimi, johon sisältyy kolme sijoitusyhtiötä, joita aiemmin hallinnoi CS Fond, as, sijoitusyhtiö, nimittäin CS Fond kapitálových výnosů (Pääomatulorahasto), CS Fond energetiky (Rahaston energia) ja CS pravidelných osinkorahasto (säännöllinen osinkorahasto). Vuodesta 1998 lähtien niitä on hallinnoinut yritys AKRO investiční společnost, kuten nimillä AKRO fond progresivních společností, AKRO globální akciový fond ja AKRO balancovaný fond.
Puhumme ennen kaikkea siitä CS Fondy yhteydessä kavalluksesta varoistaan 1997 , mahdollisesti kiista tasaukseen sijoitusyhtiö AKRO ja Tšekissä - Valtiovarainministeriö on Tšekissä .
Helmikuuhun 1997 saakka CS Fondyä johti sijoitusyhtiö CS Fond as, sijoitusyhtiö, jonka määräysvallassa on suuri määrä Motoinvest- ryhmään sijoittautuneita sijoittajia .
Sen jälkeen kun Agrobank siirtyi selvitystilaan syyskuussa 1996 , tämä ryhmä päätti myydä kaikki omaisuutensa nopeutetusti ja poistua markkinoilta. Tässä yhteydessä CS Fond -yhtiön omistajat, samoin kuin ovat päättäneet myydä tämän yrityksen. Tämä tapahtui helmikuussa 1997, jolloin CS Fond, kuten myytiin kyproslaiselle Austell Enterprises Ltd. -yritykselle. Seuraavana oli kaksi muuta omistajanvaihtoa: tšekkiläinen yritys CRASSUS, sro, ostettu Austell CS Fondilta, ja venäläinen Kos-Mos, ostanut sen CRASSUS, sro: lta. , sitten kavallettiin CS Fondyn varoja.
Myöhemmin CS Fondyn johto siirrettiin Tšekin tasavallan valtiovarainministeriön päätöksellä sijoitusyhtiölle AKRO: lle, joka on hallinnoinut niitä siihen asti.
CS Fondyn varat "kavallettiin" pian CS Fondin jälkeen, kun siitä tuli venäläisen Kos-Mos -yhtiön omaisuutta. Tämä otti CS Fondyn haltuunsa tilanteessa, jossa suurin osa sen varoista oli jokaisen CS Fondyn pankkitileillä käteisenä, ottaen huomioon suunnitellut varojen avaamiset ja odotukset laskusta.
Yhtiön hallitus, rahasto-osuuden omistajat ja johto saivat tietää omistajanvaihdoksesta 3. maaliskuuta 1997, kun Prahan notaari Robert Hochman vahvisti uuden omistajan CS Fondylle, josta tuli Moskovan yritys KosMos, Ltd. , edustaja liikemies Nikolai Trofimov.
KosMos Oy: n edustajat kolme Tšekin kansalaista rekisteröitiin samaan notaarin vahvistamaan asiakirjaan CS Fondyn uusiksi lakisääteisiksi edustajiksi. Yksi heistä, tuolloin työtön kaksikymmentäyksi ikäinen nuori mies, Václav Franta Chrastavasta lähellä Libereciä , sai samanaikaisesti allekirjoitusoikeuden ja valtakirjan yhteiskunnan liiketoimien suorittamiseksi. Samana päivänä hän käytti sitä täysimääräisesti: hän meni Plzeňská banka -pankkiin , jossa rahastojen rahat talletettiin, esitteli KosMos Oy: n edustajilta juuri saadut täydet valtuudet. ja antoi 1,23 miljardin kruunun suuruisen siirtomääräyksen, nimittäin CS Fondyn kaikki varat, British Ltd Swirlglen -tilille Drůbež Príšovice -yhtiön lähes arvottomien osakkeiden ostamiseksi , joita ei edes ollut julkisesti kaupan.
Rahat kulki välitysyhtiön Umanan kautta (Umana-välittäjät Josef Matoulek ja Vladislav Naď helpottaneet kauppaa) Prahan Girocredit-pankille Swirlglen-yhtiön tilille. Sieltä hänet oli tarkoitus lähettää ulkomaille. Operaatio näytti Girocreditille niin epäilyttävältä, että se vaati tutkimusta valtiovarainministeriön (FAÚ MF) taloudellisen analyysin yksiköltä, joka ainoa pystyi keskeyttämään siirrot.
Mutta FAÚ MF: n johtaja Jiří Kudlík valtuutti 11. maaliskuuta 1997 lähettämään rahat ulkomaille saatuaan kahden Swirlglen-yhtiön edustajan vierailun. 12. maaliskuuta 1997 melkein kaikki CS Fondyn varat hävisivät lopullisesti Sveitsin , Liechtensteinin , Gibraltarin ja Yhdysvaltojen tileiltä .
CS Fondy -rahaston osuudenomistajat eivät olleet tyytyväisiä rahojen menetykseen ja esittivät useita korvaushakemuksia. Tammikuussa 2001 Prahan kaupungintuomioistuimen tuomari Hana Hubáčková antoi 5–10 vuoden rangaistuksen neljälle miehelle, jotka olivat osallistuneet miljardin varkauteen CS Fondylta. Mutta syyskuussa 2003 Prahan ylemmän oikeusasteen tuomari Pavel Zelenka lähetti koko asian takaisin "kaupunkiin" ja pyysi lisätodisteita. Hänen tärkein kritiikkinsä oli, että kunnan tuomioistuin oli käyttänyt todisteena Trofimovin Venäjän kuulustelua, johon syytettyjen puolustajat eivät voineet osallistua.
Maaliskuussa 2002 CS Fondyn asiakkaat voittivat riidan Plzeňská bankan kanssa, jonka ei pitänyt rahaston säilytysyhteisönä olla saattanut kyseenalaista kauppaa päätökseen.
Vuoden 1999 puolivälistä lähtien Crassus-yhtiön johtajia Petr Mülleriä ja Jaromír Floriánia vastaan on nostettu syytteitä siitä, että he ovat "valmistaneet" useilla rahoitustoimilla Dr worthbež Příšovice as -yrityksen arvottomia osakkeita, jotka myytiin KosMos, Ltd: lle. yli miljardi kruunua.
Helmikuun lopussa 2003 tuli toinen tärkeä tuomio CS Fondyn varojen kavalluksesta. Prahan 4 käräjäoikeuden tuomari Hronová päätti, että valtiovarainministeriön olisi maksettava yhdelle CS Fond -varojen haltijalle Zdeňek Řepka de Hradec Královelle 88 000 Tšekin korunan korvaus ja lisäksi oikeudenkäyntikulut. Tuomio oli ennen kaikkea hyvä uutinen muille CS Fondin osakkeiden omistajille. Tämä oli todellakin ensimmäinen näistä riita-asioista, jotka valtiovarainministeriö oli menettänyt.
Lokakuussa 2007 poliisi ehdotti syyttäjälle myös syytteitä Pavel Tykačille miljardin CS Fondyn kavalluksesta. Tykačia vastaan aloitettiin kuitenkin menettelyn jatkaminen vuoden 2013 alussa. Tämän jatkamista ehdotti Prahan ylempi syyttäjäviranomainen vuonna 2012 yrittäjä František Bušekin (aiemmin Chobot) ja hänen kumppaniensa väitteen perusteella. Klaus Schimmelpfennig ja Oskar Gerlach, että juuri Tykač oli CS Fondyn varojen kavalluksen takana ja raportin perusteella he esittivät väitetyn kokouksen Itävallan de Kufsteinin kaupungissa, jossa he väitettiin suostuneen jakamaan varastetut rahat. Näiden ihmisten väite kyseenalaistettiin kuitenkin pian äärimmäisen kyseenalaiseksi, kun heidän esittämänsä väitetyn kokouksen pöytäkirja näytti olevan väärennös, ja lisäksi aivan ilmeisesti: pöytäkirjan luoja, jonka olisi pitänyt luoda vuonna 1997, Oikeusasiantuntijoiden mukaan raportin laatimisessa käytti itse asiassa Calibri-kirjasinta, joka keksittiin kuitenkin vasta useita vuosia myöhemmin (se suunniteltiin vuonna 2003 ja levisi yleiseen käyttöön vuonna 2007), mikä osoittaa selvästi, että pöytäkirjat olivat huomattavasti vanhentunut. Myöhemmin joko he itse kieltäytyivät todistamasta rikosoikeudellisen syytteen pelossa tai todistivat jotain muuta todistajina, kun CS Fondyn rahat olivat päättyneet muiden kuin Pavel Tykačin tileille saatujen todisteiden perusteella .
Tykač itse väitti alusta alkaen, että Bušek kiristi häntä vuonna 2011 uhkaamalla häntä, ellei hän maksa 500 miljoonaa Tšekin korunaa, todistamaan häntä vastaan ja syyttämään häntä CS Fondyn varojen kavaltajana. Siihen asti ei ole ollut mahdollista osoittaa, tapahtuiko tämä todella, tosiasia on kuitenkin, että monia muita olosuhteita ja epätyypillisiä tekoja, joista keskusteltiin erikoistuneissa piireissä ja joissa myös varoitettiin puutteista. syyttäjän edustajat (kyseisessä tapauksessa syyttäjän edustaja, joka ei toistuvasti ole noudattanut ylemmän oikeusasteen ja korkeimman oikeuden sitovia päätelmiä), liittyivät myös Tykačia vastaan aloitetun menettelyn jatkamiseen. Joka tapauksessa syyttäjäviranomainen lopetti lopulta Tykačia koskevan syytteen nostamisen uudelleen joulukuussa 2015 sen jälkeen, kun tutkimusta jatkettiin melkein kolmen vuoden ajan.
Toinen henkilö, josta on puhuttu CS Fondyn kavalluksen yhteydessä ainakin vuodesta 2004 lähtien, mutta jota ei ole koskaan syytetty kavalluksesta, on kiistanalainen rahoittaja Petr Sisák. Sisákin entinen tyttöystävä Lucie Lunde (aiemmin Václavíková), mutta myös vanki Josef Matoulek mainitsi Sisákin ja hänen ympärillään olevat ihmiset. Myös hänen ympärillään olevat ihmiset on yhdistetty tähän tapaukseen vakuuttavasti: Sisákin appi, Jaromír Florián (tuolloin johtaja ja kumppani yritykselle CRASSUS, sro, joka oli myynyt CS Fondyn venäläiselle Kos-Mos -yritykselle ) tai Sisakin pitkäaikainen yhteistyökumppani, Petr Müller (johtaja CRASSUSin Jaromír Floriánin kanssa, joka oli aiemmin työskennellyt mm. Sisákin vaimon Věran ja Sisákin isäpuolen Floriánin kanssa První slezská kapitálová společnost -yrityksessä, jolla oli muun muassa jo aiemmin merkittävä osa Drůbežářsky závod Příšovice -laitosta, Drůbež Příšovicen tosiasiallinen edeltäjä). Tuomittu Matoulek nimitti Sisákin Floriánin ja Vasil Mohoritan, Floriánin velipojan ja entisen sosialistisen nuorisoliiton johtajan, kanssa CS Fondyn varojen kavalluksen pääarkkitehdeiksi.
Loppujen lopuksi heitä ei koskaan tuomittu tässä asiassa, eivätkä edes jo mainitut Bušek, Schimmelpfennig ja Gerlach, jotka olivat tunnustaneet osallistuneensa huijaukseen, eivätkä heidän yhteistyökumppaninsa Gunnar Kühn, silloinen Swirlglen-yhtiön johtaja. varastettu raha ulkomailla.
CS Fondyn vastaanottaja saapui palkattujen asianajajien ja etsivätoimiston avulla jäljittämään suurimman osan varastetusta rahasta ja perimään takaisin noin 200 miljoonaa kruunua. AKRO sai loput 650 miljoonaa kruunua varoista vahingonkorvausvaatimuksen myyntiin Plzeňská bankaa vastaan.
Sitten vuonna 2012 AKRO sai myös oikeudenkäynneillä lähes 2,1 miljardin kruunun korvauksen valtiota vastaan. Korkein oikeus kumosi tämän tuomion myöhemmin, mutta koska valtio oli jo maksanut korvausta tällä välin ja AKRO oli kieltäytynyt palauttamasta maksettua summaa, valtio vaatii nyt sen maksamista oikeudellisilla keinoilla rikastumisen vuoksi ilman syytä. Jos oikeudenkäynti päättyisi AKRO: lle hyvin ja jos se ei palauttaisi tätä summaa, saadut korvaukset, joista huomattava osa muodostuu suuresta korosta, ylittäisivät yhteensä 2,9 miljardia kruunua ja ylittäisivät siten huomattavasti. . Paradoksaalisesti tämä koko tapaus voi päättyä erittäin edullisella tavalla entisen CS Fondyn osakkeiden omistajille.