Korruption, taloudellisten ja verorikosten torjunnan keskusvirasto

Korruption, taloudellisten ja verorikosten torjunnan keskusvirasto
Viraston logo
Valuutta  : ""
Tiedot
Sukunimi Korruption, taloudellisten ja verorikosten torjunnan keskusvirasto
Lyhenne OCLCIFF
Luominen 2013
Kuuluminen Oikeuspoliisin kansallisen poliisin
pääosaston pääosasto
Vastuullinen ministeri sisäministeriö
Johtaja Thomas de Ricolfis ( divisioonien komissaari )
Päämaja 101, rue des Trois-Fontanot, Nanterre
Toimivalta
Suuntaa-antava kuva artikkelista Korruption, taloudellisten ja verorikosten torjunnan keskusvirasto
Ranskan alueella
Tarkoittaa

Keski toimiston korruption ja rahoitukseen ja verotukseen rikokset (OCLCIFF) on vuonna Ranska , palvelu on Keski direktoraatin rikospoliisin luoda säädöksillä 25. lokakuuta 2013.

Se on toimivaltainen "kansallisen ja kansainvälisen korruption, vakuuden loukkaamisen, liikeoikeuden, monimutkaisten veropetosten ja näiden rikosten rahanpesun alalla. " .

Oikeusministeriön kiertokirje täsmentää toimivallan alueen, täydentämällä sitä "poliittisen elämän rahoittamiseen liittyvillä rikoksilla [ja] vaalipetosten rikkomuksilla, kun tapaukset ovat tai näyttävät olevan erittäin monimutkaisia, samoin kuin näiden rahanpesulla. rikokset ja niihin liittyvät rikokset ” .

Historiallinen

OCLCIFF - julkisen elämän avoimuuteen liittyvien lakien kanssa  - on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista mekanismeista "taistella määrätietoisesti kaikkia petoksia ja todellisuusrikkomuksia vastaan, jotka heikentävät sekä kansallista yhteisvastuullisuutta että esimerkinomaista toimintaa. Tasavalta ” .

Se koostuu entisestä kansallisesta talous- ja finanssitutkimusten osastosta (DNIFF), johon kuului kansallinen prikaati verorikollisuuden torjumiseksi (BNRDF), kansallinen prikaati korruption ja finanssirikollisuuden torjumiseksi (BNLCCF) Strategisen tuen yksikkö (UAS).

Heinäkuussa 2019 OCLCIFF asetettiin talousrikollisuuden valvonnan alaosaston vastuulle.

Tehtävät, henkilökunta

”Erittäin erikoistuneita” palvelu koostui vuonna 2016, 83 poliisia, santarmien ja agentit yleisön talousosasto ”kokenut talousrikostutkimuksia” .

Monimutkaisten ja arkaluonteisten tutkimusten, joilla on usein kansainvälisiä seurauksia, joille se erityisesti Euroopan National Financial syyttäjänvirasto (PNF), perustaa jälkeen Cahuzac tapaus vuonna torjumiseksi korruptiota ja veronkiertoa . Vuoden 2016 lopussa OCLCIFF käsitteli 300 tapausta, joista puolet koski veropetoksia.

Toimisto on jaettu kahteen prikaatiin ja strategiseen tukeen:

Osana estää ja torjua korruptiota, OCLCIFF edustaa Ranskan kansainvälisten järjestöjen ( YK , OECD ,  jne ), se myös kouluttaa poliiseja ja tuomareita Ranskassa ja ulkomailla.

Huomautuksia ja viitteitä

  1. "  Ota OCLCIFF  " päälle lannuaire.service-public.fr (tutustuttavissa 1 kpl maaliskuu 2017 )
  2. Asetus nro 2013-960, annettu 25 päivänä lokakuuta 2013, korruption sekä finanssi- ja verorikosten torjunnan keskusviraston perustamisesta
  3. Sisäasiainministeriö, “  Korruptio ja veropetokset nähtävissä  ” , osoitteessa interieur.gouv.fr
  4. ( Kiertokirje 31. tammikuuta 2014 , s.8  )
  5. ( Kiertokirje 31. tammikuuta 2014 , s.1  )
  6. "  Korruptiosta veropetoksiin, erityisesti laajaan toimivaltaan  " , osoitteessa lemonde.fr ,3. maaliskuuta 2014
  7. "  Korruptiontorjunnan salaisuudet  " osoitteessa lesechos.fr ,20. kesäkuuta 2016
  8. ministeriön sisäasiainministeriö , "  luominen osa-Direction torjunnassa talousrikollisuutta  " puolesta https://www.interieur.gouv.fr/fr/Archives/Archives-des-actualites/2019-Actualites / Creation- Taloudellisen rikollisuuden torjunnan alihallinto (kuultu 11. maaliskuuta 2021 )
  9. Franck Johannès, "  Eliane Houlette:" Valtion taloussyyttäjän on oltava lakko  " , Le Monde ,3. maaliskuuta 2014
  10. Marie Boëton, "  Eliane Houlette johtaa taistelua veropetosten torjumiseksi  " , La Croix ,29. tammikuuta 2014
  11. Sandrine Mazetier ja Jean-Luc Warsmann , "  Raportti lain nro 2013-1117 arvioinnista 6. joulukuuta 2013  " [PDF] , lcp.fr ,8. helmikuuta 2017(käytetty 9. helmikuuta 2017 ) ,s.  41
  12. Kansallinen rikollisuuden ja rikosoikeudellisten toimien seurantakeskus, Oikeuspoliisin , kansallisen poliisin ja santarmien keskusvirastojen toiminta , Rikollisuus Ranskassa, vuoden 2016 raportti ( lue verkossa [PDF] ) , ”Keskustoimisto taistelee korruptiota sekä talous- ja verorikoksia vastaan , s.  9

Katso myös

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ulkoiset linkit