Korruption, taloudellisten ja verorikosten torjunnan keskusvirasto | ||
Valuutta : "" | ||
Tiedot | ||
Sukunimi | Korruption, taloudellisten ja verorikosten torjunnan keskusvirasto | |
Lyhenne | OCLCIFF | |
Luominen | 2013 | |
Kuuluminen |
Oikeuspoliisin kansallisen poliisin pääosaston pääosasto |
|
Vastuullinen ministeri | sisäministeriö | |
Johtaja | Thomas de Ricolfis ( divisioonien komissaari ) | |
Päämaja | 101, rue des Trois-Fontanot, Nanterre | |
Toimivalta | ||
Ranskan alueella | ||
Tarkoittaa | ||
Keski toimiston korruption ja rahoitukseen ja verotukseen rikokset (OCLCIFF) on vuonna Ranska , palvelu on Keski direktoraatin rikospoliisin luoda säädöksillä 25. lokakuuta 2013.
Se on toimivaltainen "kansallisen ja kansainvälisen korruption, vakuuden loukkaamisen, liikeoikeuden, monimutkaisten veropetosten ja näiden rikosten rahanpesun alalla. " .
Oikeusministeriön kiertokirje täsmentää toimivallan alueen, täydentämällä sitä "poliittisen elämän rahoittamiseen liittyvillä rikoksilla [ja] vaalipetosten rikkomuksilla, kun tapaukset ovat tai näyttävät olevan erittäin monimutkaisia, samoin kuin näiden rahanpesulla. rikokset ja niihin liittyvät rikokset ” .
OCLCIFF - julkisen elämän avoimuuteen liittyvien lakien kanssa - on yksi ensimmäisistä käyttöön otetuista mekanismeista "taistella määrätietoisesti kaikkia petoksia ja todellisuusrikkomuksia vastaan, jotka heikentävät sekä kansallista yhteisvastuullisuutta että esimerkinomaista toimintaa. Tasavalta ” .
Se koostuu entisestä kansallisesta talous- ja finanssitutkimusten osastosta (DNIFF), johon kuului kansallinen prikaati verorikollisuuden torjumiseksi (BNRDF), kansallinen prikaati korruption ja finanssirikollisuuden torjumiseksi (BNLCCF) Strategisen tuen yksikkö (UAS).
Heinäkuussa 2019 OCLCIFF asetettiin talousrikollisuuden valvonnan alaosaston vastuulle.
”Erittäin erikoistuneita” palvelu koostui vuonna 2016, 83 poliisia, santarmien ja agentit yleisön talousosasto ”kokenut talousrikostutkimuksia” .
Monimutkaisten ja arkaluonteisten tutkimusten, joilla on usein kansainvälisiä seurauksia, joille se erityisesti Euroopan National Financial syyttäjänvirasto (PNF), perustaa jälkeen Cahuzac tapaus vuonna torjumiseksi korruptiota ja veronkiertoa . Vuoden 2016 lopussa OCLCIFF käsitteli 300 tapausta, joista puolet koski veropetoksia.
Toimisto on jaettu kahteen prikaatiin ja strategiseen tukeen:
Osana estää ja torjua korruptiota, OCLCIFF edustaa Ranskan kansainvälisten järjestöjen ( YK , OECD , jne ), se myös kouluttaa poliiseja ja tuomareita Ranskassa ja ulkomailla.