Säätiö | 1990 |
---|
Lyhenne | Tracfin |
---|---|
Tyyppi | Palvelu, jolla on kansallista toimivaltaa |
Juridinen lomake | Hajautettu palvelu, jolla on ministeriön kansallinen toimivalta - paitsi puolustus |
Istuin | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
Maa | Ranska |
Kieli | Ranskan kieli |
Tehokas | 151 FTE (teoreettinen) (2017) |
---|---|
Johtaja | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (vuodesta2019) |
Avainhenkilöt | Philippe Jurgensen , rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan ohjauskomitean puheenjohtaja (COLB) |
Kuuluminen | Talous- ja valtiovarainministeriö |
Verkkosivusto | [1] Ermesin teleprocedure |
SIREENI | 130004534 |
---|---|
Julkisten palvelujen hakemisto | hallitus / palvelu-a-osaaminen-kansallinen_172169 |
Tracfin (lyhenne sanoista Intelligence Processing and Action Against Clandestine Financial Circuits ) on ranskalainen tiedustelupalvelu, joka vastaa veropetosten, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta. Se on liitetty talous- ja valtiovarainministeriöön .
Tracfin on hallinnollinen tutkintaviranomainen, johon otettiin yhteyttä rahanpesun torjuntaa koskevan finanssijärjestön epäilyilmoituksesta . Se toimii vaihtamalla tietoja valtion viranomaisten, erityisesti keskustoimiston tukahduttamisesta Major talousrikosviranomaiset The Prudential tarkastusviranomainen , The Financial Markets Authority tai paikallisten viranomaisten sillä on myös oikeus kommunikoida kaikkien aiheiden kanssa. Tutkimuksen lopussa epäily epäilystä voidaan välittää tuomioistuimille rikosprosessilain 40 §: n mukaisesti .
Tracfin edistää kasvavaa huolta rahanpesun torjunnasta ja terveen talouden kehittämisestä. Lainsäätäjä on uskonut sille kolme päätehtävää:
Tracfinin tehtävänä on kerätä, analysoida ja täydentää velvoitteiden kohteena olevien ammattilaisten antamia ilmoituksia.
Palvelu perustettiin vuonna 1990 , sen jälkeen, kun 15 : nnen talous- huippukokouksessa G7 , kutsutaan Arch huippukokouksen lailla n o 90-614 of12. heinäkuuta 1990.
Se tapahtuu ensin tulli- ja välillisten verojen pääosaston koordinointiyksikön muodossa . Vuonna 2006 hänestä tuli asevelvollisuus ja hankkii suuntaan asetuksessa n o 2006-1541 on6. joulukuuta 2006.
Sen tilat sijaitsevat edelleen pääosastosta tullin myös silloin kun sen kuljettamista 7 : nnen kaupunginosassa Pariisin in Montreuil (Seine-Saint-Denis) vuonna 2007. Vuonna 2011 , Tracfin asettui lopulta muihin tiloihin talousministeriön ja rahoitus , edelleen Montreuilissa.
Vuonna 2018 Tracfin lähetti 3282 seteliä oikeusviranomaiselle tai muille tiedustelupalveluille vuonna 2018. Yli 1000 koskee terrorismin rahoitusta. Kuluneen vuoden aikana Tracfin keräsi ja analysoi myös 79 376 tietoa. Vastaanotettujen ja analysoitujen tietojen määrä kasvoi 12% vuosina 2017-2018 ja 75% vuosina 2015-2018. Saapuvat pyynnöt tulevat yhä enemmän ulkomaisilta finanssitiedustelupalveluyksiköiltä (+34% vuonna 2018) Tracfinin kansainvälisellä tunnustuksella taso.
Kansallinen komitea valvonnasta Intelligence Techniques (CNCTR) ilmoittaa haluavansa, erityisestikesäkuu 2020, laajentaa valvontaa koskemaan eri salaispalvelujen , kuten CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (Tracfinin suvereniteettitiedosto), asiakirja-aineistoja, mutta tuloksetta: "komission syventämä tahto syventää jälkikäteen tapahtuvaa valvontaa tapasi lähes yksimielinen kieltäytyminen, jota tiedustelupalvelut vastustavat ” .
10. heinäkuuta 2019, uusi johtaja Maryvonne le Brignonen nimitetään yksikön johtajaksi. Hallinto on siitä lähtien suoraan toiminnan ja julkisen talouden ministeriöön. Hänet nimitettiin Tracfinin johtajaksi, kun hän oli kokeillut lähdeveron uudistusta vuodesta 2015 lähtien rahoitustarkastajana.
Ohjaajat | Aloituspäivämäärä | Päättymispäivä | Nimitysteksti |
---|---|---|---|
Francois Werner | 11. joulukuuta 2006 | 10. syyskuuta 2008 | Lopeta 11. joulukuuta 2006 |
Jean-Baptiste Carpentier | 11. syyskuuta 2008 | 3. elokuuta 2015 | Lopeta 11. syyskuuta 2008 |
Bruno Dalles | 4. elokuuta 2015 | 10. heinäkuuta 2019 | Lopeta 4. elokuuta 2015 |
Maryvonne Le Brignonen | 10. heinäkuuta 2019 | Asetus 10. heinäkuuta 2019 |
Yksikön henkilöstö kasvoi vuodesta toiseen vuosien 2004 ja 2018 välillä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan A-luokan toimihenkilöt nousivat 33: sta 49: een ja B-luokkaan 13: sta 17: een. Vuonna 2006 henkilöstöä oli 118 edustajaa (plus 7 yhteyshenkilöä) ja 151 työntekijää 31. joulukuuta 2017(mukaan lukien 8 yhteyshenkilöä). Vuonna 2018 Tracfinissa on 166 edustajaa.
Tracfinilla on oikeus pyytää sille lähetettyjä epäilyttäviä tapahtumaraportteja pyytää rahoituslaitosta lähettämään tietyn ajan kuluessa asiakirjat, riippumatta välineestä, ilmoitukseen merkityn henkilön kanssa.
Tracfinille voi koska järjestyksessä n o 2009-104 ja30. tammikuuta 2009, hanki asiakirjat suoraan menemällä AML-järjestelmän piiriin kuuluvien rahoitusorganisaatioiden tiloihin (CMF: n artikla L.561-26 II).
Nämä kaksi etuoikeutta ovat kuitenkin edelleen säänneltyjä tiettyjen ammattien ( lakimiehet jne.) Suhteen, koska asianajajan puheenjohtajan on annettava suostumuksensa asiakirjojen luovuttamisen tai takavarikoinnin aikana, paitsi jos asianajaja toimii uskottuina.
Tracfinilla on mahdollisuus estää tapahtuma, jota ei ole vielä suoritettu, yhden työpäivän ajan ilmoituksen vastaanottamisesta. Tätä Ranskan lainsäädännössä ainutlaatuista etuoikeutta on vaikea toteuttaa, koska epäilyttävää tapahtumaa koskevan ilmoituksen tekevä elin ei saa ilmoittaa asiakkaalle tehdystä ilmoituksesta ja sen on perusteltava liiketoimen estäminen. Tarpeeton tukkeutuminen voi johtaa valtion vastuuseen.
Tämä tiedonvaihtooikeus toteutetaan sekä ranskalaisten että ulkomaisten yksiköiden kanssa, jotka harjoittavat samanlaista toimintaa kuin Tracfin. Mitä tulee tietojenvaihtoon kansallisten hallintojen kanssa, Tracfinilla on ollut mahdollisuus vuoden 2009 asetuksesta lähtien vaihtaa tietoja julkisen palvelun tehtävistä vastaavien henkilöiden kanssa. Tätä vaihtoehtoa ei säädetty vuoden 2001 uudessa taloudellista sääntelyä koskevassa laissa, joka rajoitti tämän mahdollisuuden vain valtionhallintoihin, paikallisviranomaisiin , valvontaviranomaisiin, julkisiin laitoksiin ja rahoituslainkäyttöalueiden lain L.134-1 artiklassa tarkoitettuihin elimiin. . Uusien keskustelukumppaneiden lisääminen, kuten URSSAF , ammattiliitot tai urheiluliigat, joilla on usein epäilyttäviin juridisiin rakenteisiin liittyviä tietoja, antaa Tracfinille mahdollisuuden saada tehokkaasti paljon kohdennetumpaa ja tarkempaa tietoa.
Palvelun operatiivinen toiminta on järjestetty kahden osaston ja divisioonan ympärille:
Oikeudellinen ja oikeudellinen napa (PJJ) tarjoaa asiantuntemusta sekä oikeudellista ja oikeudellista tukea kaikissa niiden toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Oikeudellisen neuvonantajan tehtävänä on antaa johtajalta riippumaton neuvoa-antava lausunto tosiseikoista, jotka todennäköisesti muodostavat rahanpesurikoksen. Kolme yhteyshenkilöä (kansallinen poliisi, kansallinen santarmiameri ja suurten finanssirikosten torjunnan keskusvirasto, joka itse on oikeuslaitoksen poliisin pääosaston ja siten kansallisen poliisin yksikkö) on myös integroitu tähän napaan.
Tietojärjestelmäoperaatio (MSI) vastaa Tracfinin tietojärjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä käyttäjien odotusten ja voimassa olevien määräysten mukaisesti.
Strategisen analyysin yksikkö (CAS) käyttää käytettävissä olevia tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suuntausten tunnistamiseen.
Tukitoiminnot tarjoaa hallinto- ja talousosasto (DAAF).