Pariisin HLM-tapaus

Tutkinta Pariisin HLM tapaus ( OPAC ) alkoi Syyskuu 1994 teoista suosimisesta ulottuu 1989 ja 1995. Erityisesti monimutkainen, tutkimus rytmittävät useita tapauksia ( Schuller-Maréchal tapaus , kieltäytyminen poliisia etsimään Jean Tiberi kotiin , irtisanomiset salaperäinen varis ...) ja haarautumiset ( HLM Hauts-de-Seinen tapaus ).

Tammikuussa 2006 alkaneessa 49 syytetyn oikeudenkäyntiä koskevassa määräyksessään tutkintatuomari Éric Halphenin seuraaja Armand Riberolles kirjoittaa, että "tutkimuksessa ei onnistuttu virallisesti todistamaan virkamiesten henkilökohtaista osallistumista RPR  "mutta toteaa, että " suuri määrä todistuksia, tukee eri tosiseikat, auttavat luomaan että Jean-Claude Méry oli annettu tehtäväksi varmistaa rahoituksen poliittisen toiminnan tämän puolueen varainhankintaan, erityisesti OPAC: n toimittajille. » (Lainannut Le Monde 25. tammikuuta 2006). Näihin yrityksiin kuului Tecni , Vivendi - Generale des Eauxin tytäryhtiö , Cofreth , lämmitysliiketoiminta, SAR - yhtiö Public Works , Somatem - yhtiön hissit ja muut.

Kronologia

• Tammikuu 1994  : veroviranomaiset huomaavat, että kaupallinen avustusyhtiö Seatib lähettää laskuja, jotka eivät vastaa mitään palveluja, julkisivujen päällystykseen erikoistuneelle yritykselle, SAR: lle , jonka on ohjannut entinen rauhanturvaaja, Gaullist aina ja lähellä Jacques Chirac , Francis Poullain. Veroviranomaiset oppivat, että erityishallintoalue maksaa muut fiktiiviset laskut kahdelle yritysjohtajalle: liikemies Jean-Claude Méry , joka tunnetaan olevan yksi RPR: n piilotetuista rahoittajista , ja Jacky Chaisaz , insinööri, eristystoimintaan erikoistuneen yrityksen johtaja.

• 20. tammikuuta 1994 : Verotuksen pääosasto (DGI) lähettää Créteilin syyttäjävirastolle tutkimuksen Francis Poullainiin kuuluvasta yrityksestä, jonka epäillään maksaneen väärät laskut yritystensa kautta ja joka olisi hyötynyt OPAC: n ( julkisen suunnittelutoimiston) tekemistä sopimuksista ja Pariisin rakentaminen ). Nicolas Sarkozy oli sitten Balladurin hallituksen budjettiministeri .

• 9. helmikuuta 1994 : oikeudenkäynnin aloittaminen tutkintatuomarille Éric Halphenille . Mukaan Le Monde du25. tammikuuta 2006, budjettiministeriön "pieni vaaleanpunainen paita", jota sitten johti Nicolas Sarkozy , laskeutui tuomari Éric Halphenin tutkintatoimistoon . Se kiinnittää tuomioistuinten huomion väärennettyihin laskuihin, jotka koskevat SAR- yritystä , jota johtaa Francis Poullain, ja RPR: n toimeenpanevan komitean jäsen Jean-Claude Méry , joka toimi rakennusyritysten konsulttina.

• Kesä 1994: Oikeudenkäynti aloitetaan: tuomari Éric Halphen saa nopeasti vakaumuksen siitä, että Jean-Claude Méry on yksi järjestelmän avainhenkilöistä. Hän auttaa väärien laskujen ansiosta Francis Poullainia hankkimaan julkisia sopimuksia toisinaan Pariisin suunnittelu- ja rakennusvirastossa , toisinaan Hauts-de-Seinen HLM : n toimistossa .

• 3. elokuuta 1994 : Tuomari Éric Halphen asettaa Francis Poullainin syytteeseen . Väärien laskujen määräksi arvioidaan 20 miljoonaa frangia.

• 13. syyskuuta 1994 A "luotettava" todistaja puts tuomari Éric Halphen jäljillä laittoman rahoituksen RPR . Éric Halphen ottaa vastaan ​​henkilön, joka haluaa pysyä nimettömänä. Hänen luottamuksensa, jotka on asianmukaisesti kirjattu pöytäkirjaan, antavat suhdeelle poliittisen ulottuvuuden.

"Francis Poullainin väärän laskun ansiosta keräämät rahat olisivat hyödyttäneet useita RPR: n poliitikkoja . Nämä poliitikot olisivat: Charles Pasqua , Michel Giraud , Michel Roussin , Robert Pandraud , Patrick Balkany . Mitä tulee Robert Pandraud , joka oli jo tavannut Francis Poullain useaan otteeseen, varat olisi lähetetty hänelle Rémy Halbwax , irtisanotulle entinen poliisi. Mitä Michel Giraudiin tulee , hän olisi palkannut useita sihteereitä liikkeeseen nimeltä Citizen's Forum . Nämä sihteerit olisivat saaneet myös palkkoja erityishallintoalueelta , palkat, jotka eivät vastaa todellista työtä, ja maksettu Michel Giraudille . Michel Roussin olisi enemmän välittäjä kuin rahan lopullinen edunsaaja. Useat miehet olisivat Francis Poullainin puolesta tehneet useita matkoja edestakaisin Ranskan ja Afrikan välillä varojen kuljettamiseksi. Francis Poullainilla sanotaan olevan tili Sveitsissä . "

Tuomari, joka halusi olla selvä, teki joukon aloitteita. Samana päivänä kun tämä todistaja kuullaan, hän pyytää oikeuspoliisia (PJ) pakenemaan Francis Poullainia. Seuraavana päivänä hän asetti Rémy Halbwaxin täysin lailliseen napautukseen .

• 22. syyskuuta 1994 : Tuomari Éric Halphen kysyy Francis Poullainia hänen yhteydestään Rémy Halbwaxiin . Éric Halphen juontaa juurensa Jean-Claude Méryyn . Kotona hän laittaa kätensä erityisesti päiväkirjaansa vuonna 1992. Kaksi kertaa kirjoitetaan kaksi nimikirjainta, summat vastakkain. RH: 190 500; MR: 260 000. RH, kuten Rémy Halbwax  ; MR, kuten Michel Roussin .

• 29. syyskuuta 1994 : RPR: n toimeenpanevan komitean jäsenen ja suunnittelutoimistojen johtajan Jean-Claude Méryn syytteeseenpano ja vangitseminen epäillään hyötyneen vääristä laskuista ja antaneensa Francis Poullainille mahdollisuuden hankkia sopimuksia julkisilta asunnoilta Hauts-de-Seinen ja HLM de Parisilta . Jean-Claude Méry asetetaan sitoumusmääräykseen . Mukaan Le Monde du25. tammikuuta 2006, häntä syytetään siitä, että hän oli saanut lähes 40 miljoonaa frangia kolmessa vuodessa vastineeksi yrityksille toimitetuista tiedoista OPAC- markkinoilla .

• 8. marraskuuta 1994 : Rémy Halbwaxia syytetään.

• 14. marraskuuta 1994 : Michel Roussin , entinen esikuntapäällikkö ja Jacques Chirac , on syytteeseen. Erottamisesta toimitetaanJoulukuu 1995. Entisen yhteistyöministerin asunnossa tuomari löytää kirjeenvaihdon sveitsiläisen pankin kanssa .

• 13. joulukuuta 1994 : Etsiä Clichy päämajassa "  Clichois  ", vaalit sanomalehden Didier Schuller , RPR lakiasiainjohtaja varten Hauts-de-Seinen , lähellä Patrick Balkany , jolle hän on hänen sijaisensa, ja sisäministeri , Charles Pasqua . Tämä on kaksijakoisuus tutkimuksen kohti Hauts-de-Seinen , linnake Charles Pasqua , ja HLM toimisto Hauts-de-Seinen . Tämä osa erotetaan ja uskotaan kahdelle muulle tutkintatuomarille, tuomareille Portellille ja Philippe Vandingenenille . Tuomari Éric Halphen huomasi, että Hauts-de-Seine HLM: n toimiston lukuisien julkisten hankintojen voittaja Francis Poullain , jonka toimitusjohtaja Didier Schuller käytti, käytti mainostussivuja yritykselleen, erityishallintoalueelle , hintaan 108 000 frangia per sivu.

• 15. joulukuuta 1994 Neljäkymmentäkahdeksan tuntia ratsiasta Clichois , Didier Schuller valitus on vastoin D r marsalkka isäpuoli tuomari Eric Halphen . Tämä on Schuller-Maréchal-tapauksen alku . D r marsalkka oli tarjonnut hänelle11. lokakuuta 1994, painostamaan vävyään hidastamaan koulutustaan Hauts-de-Seinen suuntaan .

• 17. joulukuuta 1994 : PJ nauhoitti puhelinkeskustelun Didier Schullerin ja D r Marshalin välillä; jälkimmäinen joutuu kiristykseen . Yleinen syyttäjä Pariisin harkitsee luopumista Eric Halphen . Päivänvalossa paljastetulla "tapauksen tapauksella" on välitön seuraus: se epävakaa tuomari Eric Halphenin , joka vie muutaman päivän lomaa. Didier Schuller on helpottunut.

• 1995  : Tutkimus aloitti sitten pitkän epävarmuustekijän, josta se ei todellakaan ole tullut esiin. Parasiittina olivat vuoden 1994 lopun Schuller-Maréchal-tapauksen seuraukset ja sitten yhden tai useamman "variksen" tislaamat väärät lyijyt. Viitisenkymmentä yritysjohtajia syytettiin sekä tärkeimmät johtajat julkisen viran suunnitteluun ja rakentamiseen Pariisissa 1990-luvun alussa, ja jopa RPR pormestari on Pariisin kaupunki , Jean Tiberi , The28. kesäkuuta 1999.

• 1. st helmikuu 1995 : Eric Halphen saa nimettömän puhelun toimistoonsa. Hänen kirjeenvaihtajansa kertoo hänelle, että tapahtuman on tapahduttava lounasaikaan Mercure-hotellissa Nogent-sur-Marnessa: naisen on annettava 50 000 frangia miehelle, jolla on ruskeat hiukset, joka saapuu 4X4: llä. Poliisi kiirehtii Mercurelle määrätylle paikalle aika. Nainen, Françoise Montfort, AVS-yhtiön ( sanitaatiotieliikenne ) puheenjohtaja, valmistautuu luovuttamaan 46 000 frangia kirjekuoressa liikemiehelle, Jean-Paul Schimpfille , SCREG: n tytäryhtiön entiselle johtajalle . Molemmat pidätetään välittömästi.

Käytössä Jean-Paul Schimpf , tutkijat löytää lainasopimuksen 1 miljoonaa frangia ostamiseen asunnon Didier Schuller'in kumppani . Mitä tulee Françoise Montfortiin , hän myöntää hyvin nopeasti, että hänen oli jo vuosia maksettava 3–5 prosentin vero saadakseen julkisia hankintoja HLM: n toimistosta Hauts-de-Seinen . Hän ei ole ainoa: Myös muut yritysjohtajat näyttävät joutuneen maksamaan osuutensa rangaistuksena siitä, että sopimuksia ei tasoiteta.

• 17. maaliskuuta 1995 : Syyte Robert Pandraud , RPR jäsen ja Ile-de-France maakuntaliitto . Se peruutetaan vuonnaLokakuu 2000.

• 24. toukokuuta 1995 : OPAC: n entinen johtaja Georges Pérol ja hänen entinen sijainen François Ciolina syytetään.

• Heinäkuu 1995 : haut RPR : n päämajassa .

• Joulukuu 1995 Kaksi todistajaa enää ottaen tuomari Eric Halphen myönnä mitään tarvetta on Michel Roussin .

• 30. toukokuuta 1996 : François Ciolina syytöksiä Jean Tiberi , pormestari Pariisissa .

• 27. kesäkuuta 1996 : etsintä Pariisin pormestarin Jean Tiberin kodista . Löydämme Xaviere Tiberi -nimisen palkkakirjan , joka on peräisin Essonnen yleisneuvostosta . Oikeusministeri Jacques Toubon lähetti helikopterilla Himalajalla tuoda pikaisesti syyttäjän vastaa Essonnen välttää ongelmia Xaviere Tiberi .

• Kesäkuu 1999  : Jean-Claude Méryn kuolema .

• 28. lokakuuta 1999 : Tuomari Éric Halphenin tutkimus on virallisesti saatettu päätökseen. Tuomari ei pystynyt virallisesti osoittamaan piilevän rahoitusjärjestelmän olemassaoloa RPR: lle .

• 21. syyskuuta 2000 : Le Monde julkaisee Jean-Claude Méryn ( Méry-kasetti ) postuumiset ilmoitukset . " Työskentelemme vain Jacques Chiracin tilausten mukaan " , selittää Jean-Claude Méry yritysten piilotettujen maksujen järjestelmästä OPAC : n julkisilla markkinoilla ja herättää kohtauksen, jossa hän oli henkilökohtaisesti luovuttanut 5 miljoonaa. frangia käteisenä pääministeri Jacques Chiracin silloiselle henkilöstöpäällikölle Michel Roussinille "herra Chiracin läsnä ollessa" .

• Maaliskuu 2001  : Tuomari Éric Halphen lähettää presidentti Jacques Chiracin haasteen todistajaksi, ennen kuin hän katsoo, että hänen syytteensä käsittelyyn on riittävästi "vihjeitä".

• Huhtikuu 04 , 2001 : François Ciolina kyseenalaistaa presidentti Jacques Chiracin , joka nimittää hänet julkisten markkinoiden petosjärjestelmän innoittajaksi, ei mene tuomarin luokse .

• 25. huhtikuuta 2001 : Tuomari Éric Halphen julistaa olevansa epäpätevä tutkimaan presidentti Chiracin tapausta hänen presidentin koskemattomuutensa vuoksi .

• : September 04 , 2001 : kaikkien Jacques Chiracia koskevien tekojen peruuttaminen teknisyyden vuoksi (haastaminen ja videon takavarikointi Jean-Claude Méry ). Eric Halphen poistetaan tapauksesta ja tilalle tulee tuomari Armand Riberolles .

• Syyskuu 2001 : Pariisin hovioikeus irtisanoo tuomari Éric Halphenin tutkinnasta , mikä kumoaa osan menettelystä muodollisen virheen vuoksi .

• 2002 - 2004  : seuraajana Éric Halphen , tutkintatuomari Armand RIBEROLLES pyrki jatkaa säädösten kumosi Pariisin hovioikeus . Tuomari Armand Riberollesin suorittamat useat kuulemistilaisuudet keskittyivät lähinnä promoottorin Jean-Claude Méryn rooliin , jonka paljastukset olivat käynnistäneet tutkinnan uudelleen.

• 19. tammikuuta 2004 : Tuomari Armand Riberolles lopettaa tutkimuksensa ja Pariisin HLM-tapauksen tutkinnan.

• Helmikuu 2005  : Tällä syyttäjä Pariisin vaatii irtisanomisen hyväksi Jean Tiberi myöntämä tuomari Armand RIBEROLLES. Hän pyytää kuitenkin viemään rikosoikeudelliseen tuomioistuimeen suurimman osan noin viidestäkymmenestä syytetystä ihmisestä.

• Kesäkuu 2005  : entinen RPR yleinen kunnanvaltuutettu of Hauts-de-Seinen Didier Schuller ja sijainen pormestari ( UMP ) on Levallois-Perret Patrick Balkany saapua rikostuomioistuimen Créteil on kyse HLM Hauts-de-Seinen .

Ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynti

• Pariisin HLM-tapauksen oikeudenkäynti tapahtui 23. joulukuuta 2005 klo 5. huhtikuuta 2006.

• Pääkaupungin keskeiset poliitikot, kuten Jean Tiberi , Michel Roussin tai Jacques Chirac, hyötyivät irtisanomisista, muodollisista puutteista tai lakisääteisestä suojasta. Syyttäjän mukaan: "Ohjeella ei pystytty virallisesti vahvistamaan RPR: n poliittisen laitteen vastuuhenkilöiden henkilökohtaista osallistumista. "

• Koska tahansa poliittinen johtaja, se on entinen pääjohtaja OPAC ja valitsi Corrézien, Georges Perol , joka on keskeinen osa tämän valtavan järjestelmän komission maksujen yritysten ja varojen väärinkäyttöön. Menettelyjen myöntämistä julkisia hankintoja . Häntä vastaan syyttäjä pyysi neljäksi vuodeksi ehdollista vankeutta, 50000 euron sakkoa ja kolmivuotista kansalais- ja kansalaisoikeuksien kieltämistä.

• 14. maaliskuuta 2006, 41: lle OPAC- oikeudenkäynnin 49 vastaajasta pyydettiin lykättyjä vankeusrangaistuksia ja sakkoja ), joita pidettiin "laajamittaisen, täysin järjestäytyneen petosjärjestelmän" toimijoina tai avustajina ja joiden tarkoituksena oli "muodostaa slush-varoja" . Chantal de Leirisin varapuheenjohtaja. Herättäen varhain hyökkäys päättyi väitteitä, ennen 11 : nnen  jaoston Pariisin Correctional tuomioistuimen kysymys poliittisen rahoituksen, se totesi, että "tutkimus ei löytänyt vastausta ja sai osakseen hiljaisuus ja virtaa taloushallinnon offshore-yhtiöiden” .

• 5. huhtikuuta 2006 : HLM: n Pariisin oikeudenkäynnin viimeinen päivä. Kahden ja puolen kuukauden keskustelujen aikana kuultiin noin viisikymmentä yritysjohtajaa, jotka myönsivät maksaneensa varoja saadakseen sopimuksia HLM: lle Pariisissa. Ei piilotettuja poliittisen rahoituksen löytynyt. Käyttö edessä yritykset perustuu veroparatiiseihin (ks Panaman yhtiö ja sveitsiläinen fidusiaariset ) on tehnyt mahdottomaksi jäljittää rahavirtoja.

Tuomioita

Pariisin rikostuomioistuin tuomitsi 37 syytettyä 49: stä, mukaan lukien OPAC: n entinen pääjohtaja Georges Pérol, ehdollisiin vankeusrangaistuksiin ja sakkoihin.

• Georges Pérol , OPAC: n pääjohtaja vuosina 1982-1993, Corrèze lähellä Jacques Chiracia: kahden vuoden vankeus keskeytetty ja 20000 euron sakko.
• Francis Poullain, RPR: n lähellä oleva yrittäjä: 18 kuukauden ehdollinen rangaistus ja 40 000 euron sakko.
• Puusepänyrityksen johtaja Jean Glock määrättiin maksamaan 100 000 euroa aineettomasta vahingosta yhteisvastuullisesti muiden vankien kanssa.
• Muut syytetyt saivat ehdollisia rangaistuksia, jotka vaihtelivat kahdesta kuukaudesta kahteen vuoteen, ja niihin liittyi sakkoja, jotka vaihtelivat 3000-60 000 euron välillä.
• Viimeiset 11 syytettyä vapautettiin tuomioistuimen antaman tuomion vapauttamisen jälkeen.

Muutoksenhaku

Jean Glock on ainoa vastaajista, joka on jatkanut valitusta. Pariisin hovioikeus antoi tuomion vuonna 2004lokakuu 2007.

Väärät markkinat

Pariisin julkiset asuntohissit

• Pariisin HLM-rakennusten 3092 hytin huolto- ja kunnostussopimus tehtiin vuonna 1992. Markkinat olivat merkittävät: 2,2 miljardia frangia viidentoista vuoden aikana tai vuosibudjetti 140 miljoonaa frangia.

• Kolme yritystä valitaan: Somatem , Lyonnaise des Eauxin tytäryhtiö , CG2A , entisen Compagnie Générale des Eauxin (CGE, nykyinen Vivendi ) tytäryhtiö ja amerikkalainen ryhmä Otis . Otis kieltäytyy tekemisestä Jean-Claude Méryn kanssa ja saa pienen palkinnon maksamalla toiselle välittäjälle.

• Tutkimus osoitti, että tästä tarjouskilpailusta palkkiot oli maksettu maksamalla laskuja "kaupallisesta avusta" yhdelle Jean-Claude Méryn yrityksistä . CG2A: n johtaja tarjouskilpailua tehdessään kertoi tuomarille, että hän oli maksanut samanlaiset laskut vuoden 2002 kuussaHelmikuu 1992"Koska tarjouskomitea kokoontui seuraavalla viikolla" . Jean-Claude Méry, hän selitti, oli laittanut ”veitsen kurkkuun” . Somatemin johtaja puolestaan ​​oli pöytäkirjassa vahvistanut, että näiden markkinoiden pitäisi edellyttää "palkkion maksamista 1-5% sopimuksen määrästä, jonka maksu oli suoritettava "ulkomaalainen" .

• Kysyi 11. toukokuuta 1998, Jean-Claude Méry , hänen puolestaan, myönsi "pyysi 1,5% markkinoista, mikä [häntä] kiinnitettiin Sveitsiin  " , mutta hän ei ollut maininnut poliittisen määränpää.

Francois Ciolina

François Ciolina oli sijainen Georges Perol , kärjessä on toimiston julkisten d'aménagement et de rakentamisen de Paris . Tuomari Armand Riberolles kuulusteli häntä useaan otteeseen.

Kysyi 30. toukokuuta 2002Toimiston pääjohtaja Georges Pérolin kanssa tehdyistä mahdollisista poliittisista toimenpiteistä Ciolina julisti: "Olipa kyse sitten Jean Tiberistä , Jacques Chiracista tai Michel Roussinista , asiat etenivät samalla tavalla. Kun olin Georges Pérolin toimistossa keskustellessani sopimuksen tekemisestä, hän toisinaan ilmoitti aikovansa soittaa jollekin juuri mainitsemastani. Hän pyysi minua tulemaan ulos. Odotin hänen eteisessä. Kun hän soitti minulle, hän kertoi minulle, mikä yritys valittiin. Katson, että keskustelunaiheet olivat yrityksen valintoja. "

Georges Pérol kiisti useaan otteeseen voimakkaasti herra Ciolinan esittämät syytökset. François Ciolina vetäytyi istunnossa. Syyttäjän edustaja pyysi kahden vuoden lykkäystä, 25 000 euron sakkoa ja yhden vuoden kansalaisoikeuksien kieltämistä .

Bibliografia

• Éric Halphen , Seitsemän vuotta yksinäisyyttä , Denoël, 2002

Viitteet

• "HLM Paris  : ainoat rakennusten omistajat ruorissa", Liberation , 23.12.2006.
• The World of22. syyskuuta 2000.